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002656_摩登大道

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

摩登

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-108

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开 2020 年 第二次临时 股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,根据公司第四届董事会第二十八次会

议提案,决定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会

的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间:2020年8月12日(星期三)下午14:00开始;

网络投票时间:2020年8月12日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月12

日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月12日上午

9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东

委托的代理人不必是公司的股东。

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出

现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有

人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对

每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日:2020年8月7日

7.出席对象:

(1)截至2020年8月7日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股

东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出

席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式

委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

二、会议审议事项

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

2、 《关于修改公司<摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

《关于修改公司<摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

已经于 2020 年 7 月 13 日经第四届董事会第二十七次会议审议通过,《关于补选第

四届董事会非独立董事的议案》已经于 2020 年 7 月 27 日经第四届董事会第二十八

次会议审议通过,内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份

有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-102)、《摩

登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》 (公告编号:

2020-107)。

根据《上市公司股东大会规则》规定,除董监高及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者,上述议案 1 为影响中小投资者利益

的重大事项,公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称

备注

该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》  √

2.00

《关于修改公司<摩登大道时尚集团股份有限公司对外

担保管理办法>的议案》

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2020年8月10日(9:00—11:00、14:00—16:00)

(二) 登记地点:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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(三) 登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的

时间为准,不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法

定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身

份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、

授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。

本次股东大会不接受会议当天现场登记。

( 四 )会议联系方式:

联系人:翁文芳

电话:020-87529999

邮箱:investor@modernavenue.com

地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部

本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》;

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

附件:

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

5

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年7月27日


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