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000670_*ST盈方

盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2020 年第二次临时股东大会 决议公告


证券代码:000670 证券简称:*ST 盈方 公告编号:2020-057

盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

2020  年第二次临时股东大会 决议公告

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、公司重大资产重组相关事项已经本次股东大会审议通过,根据本次重大

资产重组的《资产购买协议》约定,公司本次重大资产购买的相关事项尚需经交

易对方之一苏州春兴精工股份有限公司(证券代码:002547)相关股东大会审议

通过后方可实施。

一、会议召开 和出席 情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 6 日下午 2:00

2、网络投票时间:2020 年 7 月 6 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 6 日

9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时

间为 2020 年 7 月 6 日 9:15—15:00。

(二)现场会议地点:上海市长宁区延安西路 1066 号全季酒店 4 楼会议室

(三)会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事长张韵女士

(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东

合计 163 人,代表股份 290,424,190 股,占公司有表决权股份总数的 35.5639%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 152,509,015 股,占

公司有表决权股份总数的 18.6755%;参加网络投票的股东 156 人,代表股份

137,915,175 股,占公司有表决权股份总数的 16.8884%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二 、 提案审议 表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与

表决情况如下:

议案  1.00  关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

总表决情况:

同意 288,656,375 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.3913%;反对 222,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0767%;弃权 1,545,015 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的 0.5320%。

中小股东总表决情况:

同意 95,633,391 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1850%;

反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2287%;弃权

1,545,015 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 1.5862%。

表决结果: 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.01  本次重大资产购买的整体方案

总表决情况:

同意 287,187,775 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

98.8856%;反对 222,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0767%;弃权 3,013,615 股(其中,因未投票默认弃权 1,468,600 股),占出

席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0377%。

中小股东总表决情况:

同意 94,164,791 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.6772%;

反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2287%;弃权

3,013,615 股(其中,因未投票默认弃权 1,468,600 股),占出席会议中小股东

3

所持有效表决权股份的 3.0940%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.02  交易对方

总表决情况:

同意 288,386,275 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.2983%;反对 222,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0767%;弃权 1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6250%。

中小股东总表 决情况:

同意 95,363,291 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9077%;

反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2287%;弃权

1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 1.8635%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.03  交易标的

总表决情况:

同意 288,386,275 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.2983%;反对 222,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0767%;弃权 1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6250%。

中小股东总表决情况:

同意 95,363,291 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9077%;

反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2287%;弃权

1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 1.8635%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.04  资产评估及作价情况

4

总表决情况:

同意 288,386,275 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.2983%;反对 222,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0767%;弃权 1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6250%。

中小股东总表决情况:

同意 95,363,291 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9077%;

反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2287%;弃权

1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 1.8635%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.05  交易对价的支付方式

总表决情况:

同意 288,386,275 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.2983%;反对 222,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0767%;弃权 1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6250%。

中小股东总表决情况:

同意 95,363,291 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9077%;

反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2287%;弃权

1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 1.8635%。

表决结果:该 议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.06  期间损益归属安排

总表决情况:

同意 288,383,275 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.2973%;反对 225,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0777%;弃权 1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6250%。

中小股东总表决情况:

同意 95,360,291 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.9046%;

反对 225,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2318%;弃权

1,815,115 股(其中,因未投票默认弃权 270,100 股),占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 1.8635%。

表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 的 3 2/3  以上同意通过。

议案  2.07  交易标的的交割及违约责任


三 、 关联交易所涉事项及表决情况

1、关联股东名称

2、关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况


四 、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:徐莹、郦苗苗

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

五 、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日


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