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002716 _*ST金贵

郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开 2020 年第 三 次临时股东大会的提示性公告

金贵

证券代码:002716 证券简称:*ST  金贵 公告编号:2020-107

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开 0 2020  年第 三 次临时股东大会的提示性公告

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 6 月 18 日

在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的

通知》。2020 年第三次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投

票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东

行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 6 月 16 日召开第四届董事会第

三十七次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》,

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 10 日(星期五)下午 14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020

年 7 月 10 日 9:15 至 2020 年 7 月 10 日 15:00 的任意时间;通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月10日上午9:15—9:25,9:30-11:

30,下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或

网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记

日为 2020 年 7 月 3 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二

楼会议室。

二、 会议审议事项:

(一)、会议审议事项:

1、《关于补选公司独立董事的议案》;

(二)、议案内容披露情况:

以上事项经公司第四届董事会第三十七次会议通过,具体内容详见 2020 年 6

月 17 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告》中的相关内容。独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100  总议案:除累积投票提案外的所有提案  √

非累积投票

提案

1.00  《关于补选公司独立董事的议案》  √

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2020 年 7 月 7 日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部。

3、登记办法:

(1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法

人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单

等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2020 年 7 月

7 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附

件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)、会议联系人:曹永贵、袁剑

(2)、联系电话:0735-2659812

(3)、传真:0735-2659812

(4)、电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)、邮政编码:423000

(6)、通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日

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