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002569_步森股份

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开公司 2020 年第三次临时 股东大会的通知

步森

证券代码:002569 证券简称:ST 步森 公告编号:2020-055

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开公司 2020  年第三次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载,误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年

7 月 3 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开 2020 年第

三次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式。

投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能

重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

准。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020 年 7 月 21 日(周二)下午 14:30 开始,会期半天;

(2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年 7 月 21 日

上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深交所互联网投票

系统投票的时间为 2020 年 7 月 21 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的股权登记日:2020 年 7月 16 日

6、出席对象:

(1)在股权登记日 2020 年 7 月 16 日持有公司股份的股东或其代理人。

2020 年 7 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独

计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东(1)上市公司董事、监事、

高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的

栏目可以投

100  总议案:除累积投票提案外的所有提案  √

非累积投票

提案

1.00

《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

五、 会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。出席人员应

当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,

应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原

件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东登记表》

(附件二),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代

理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2020 年 7 月 16 日(上午 9:00—下午 16:00)异地股东采取

信函或传真方式登记的,须在 2020年 7月16日 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:杭州市上城区飞云江路9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见

附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话:(0571)87837827

传真号码:(0571)87837827

联 系 人:潘闪闪

通讯地址:杭州市上城区飞云江路9 号赞成中心 17 楼公司会议室

邮政编码:310000

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流

程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为

“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票

议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以

已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决

意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月21日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:

30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为 2020年7月21日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

附件二 :

股东登记表

截止2020年7月16日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有浙江步森

服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票,现登记参加公司2020年第三

次临时股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

附件三 :

浙江步森服饰股份有限公司

2020 年第三次临时 股东大会 会议授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限

公司 2020 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权

100  总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票

提案

1.00

《关于变更经营范围并修改公司章程的议

案》

委托人姓名或名称:____________________ __

委托人身份证或营业执照号码:_________________ _____

委托人证券账户:____________ ____

委托人持有股数:______ ____ _ _

代理人签名:______________________ ___________

代理人身份证号码:___ __ ____

委托日期:____ _____ ______

注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人

时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见

附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话:(0571)87837827

传真号码:(0571)87837827

联 系 人:潘闪闪

通讯地址:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室

邮政编码:310000

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日

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